標題：基士德-KY 本公司董事會決議召開110年股東常會
日期：2021-03-20
股票代號：6641
發言時間：2021-03-19 17:47:54
說明：
1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號2樓(集思國際會議中心北科大營業所
噶瑪廳(202會議室))
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2020年度營業報告。
(2)審計委員會審查2020年度決算表冊報告。
(3)本公司2020年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」案。
(5)修訂本公司「道德行為準則」案。
(6)本公司發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司2020年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)承認本公司2020年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:補選本公司第四屆董事一席。
8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.其他應敘明事項:
1.依照台灣公司法第一七二條之一規定，訂定110年股東常會受理股東提案及董事候選
人提名期間為自110年4月12日至110年4月22日。
2.受理股東提案處所：基士德科技股份有限公司台灣分公司((高雄市鼓山區民利街15
號)。
3.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:
自110年05月18日至110年06月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】
