標題：艾恩特 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
日期：2021-03-20
股票代號：3646
發言時間：2021-03-19 17:39:04
說明：
1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/06/11
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號自由廣場會議中心
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一○九年度營業狀況報告
(2)審計委員會審查民國一○九年度決算表冊報告
(3)修訂「董事會議事規範」報告
(4)民國一○九年度董事酬勞及員工酬勞配發報告
(5)民國一○九年度背書保證情形報告
(6)民國一○九年度公司治理評鑑結果報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國一○九年度財務報表及營業報告書案
(2)民國一○九年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/13
11.停止過戶截止日期:110/06/11
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得向公司提出股東常會議案及董事候選人名單。股東常會議案以一項並以三
百字為限。董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額(9名，含董事6名，
獨立董事3名)，提名人選不符法定資格者，不列入候選人名單。
(二)本公司擬訂於民國110年4月6日起至民國110年4月16日止受理股東就本次股東常
會之提案、提名，凡有意提案、提名之股東務請於民國110年4月16日下午17時00分前
送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式：書面(請於信封封面上加註『股東會提案、提名函件』字樣，以掛號函件
寄送)
受理處所：艾恩特精密工業股份有限公司財會處(台北市內湖區堤頂大道二段301號5樓)
