標題：艾恩特 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2021-03-20

股票代號：3646

公司名稱：艾恩特

發言時間：2021-03-19 17:38:02

說明：
1.事實發生日:110/03/19
2.公司名稱:艾恩特精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司110/03/19董事會決議通過之重要議案如下：
(1)通過民國109年度內控聲明書。
(2)通過民國109年度營業報告書。
(3)通過民國109年度個體財務報表及合併財務報表。
(4)通過民國109年度盈餘分配案。
(5)通過民國109年度董事酬勞及員工酬勞發放案。
(6)通過召開民國110年股東常會日期、時間、地點、議案及停止過戶期間等事項。
(7)通過民國110年股東常會持股1%以上股東提案、提名之受理處所、方式及期間案。
(8)通過內部管理辦法新增及修訂案。
(9)通過民國110年度簽證會計師獨立性評估案。
(10)通過地中海投資計畫增資案。
(11)通過銀行授信額度到期申請續約事宜。
(12)通過民國110年度財務報表查核工作之委任案。
(13)通過董事會績效評估及董事自評報告案。
(14)通過第九屆董事選舉案暨「提名並審查本公司董事候選人案」。
(15)通過解除董事競業禁止案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無