標題：國票金 代子公司國票綜合證券公告110年股東常會召開日期、 地點暨主要議案

日期：2021-03-20

股票代號：2889

公司名稱：國票金

發言時間：2021-03-19 17:32:48

說明：
1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/05/24
3.股東會召開地點:
本公司3樓會議室(台北市中山區樂群三路128號3樓)
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司109年度營業報告案。
2.審計委員會審查本公司109年度決算表冊報告案。
3.本公司109年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司109年度決算表冊案。
2.承認本公司109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.討論本公司109年度盈餘轉增資發行新股案。
2.討論本公司「公司章程」修正案。
3.討論本公司「股東會議事規則」修正案。
4.討論解除本公司第十一屆董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/26
11.停止過戶截止日期:110/05/24
12.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書
面向本公司提出股東常會議案，本公司自110年3月23日起至110年4月1日止
（例假日除外，上午9時至下午5時）受理股東提案及提名，受理提案處所:
台北市中山區樂群三路128號3樓（國票綜合證券(股)公司），電話:(02)85021999