標題：和益 代重要子公司聯超實業股份有限公司公告召開110年股東常會事宜

日期：2021-03-19

股票代號：1709

公司名稱：和益

發言時間：2021-03-19 16:54:35

說明：
1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/06/11
3.股東會召開地點:台北市進出口商業同業公會松江大樓(台北市松江路350號1樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)監察人查核109年度決算表冊報告。
(3)109年度員工及董監酬勞發放情形報告。
(4)屏南廠設備變更耐用年限。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度決算表冊案。
(2)109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」案。
(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)修訂「董事會議事規範」案。
(4)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事、監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業行為案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/05/13
11.停止過戶截止日期:110/06/11
12.其他應敘明事項:無。