標題：和益 公告本公司董事會召開110年股東常會事宜

日期：2021-03-19

股票代號：1709

公司名稱：和益

發言時間：2021-03-19 16:53:48

說明：
1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/06/11
3.股東會召開地點:台北市進出口商業同業公會松江大樓(台北市松江路350號1樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)109年度審計委員會查核報告書。
(3)109年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(4)修定本公司「董事會議事規範」案。
(5)庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度決算表冊案。
(2)109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(4)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/13
11.停止過戶截止日期:110/06/11
12.其他應敘明事項:無。