標題：統一 代重要子公司統一企業中國控股有限公司公告董事會
決議召開110年股東常會
日期：2021-03-19
股票代號：1216
發言時間：2021-03-19 16:53:56
說明：
1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/05/21
3.股東會召開地點:香港灣仔告士打道72號六國酒店地庫富萊廳
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)省覽及批准截至2020年12月31日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表,
以及本公司董事及核數師報告。
(2)批准及宣派截至2020年12月31日止年度之末期股息。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)重選陳國煇先生為非執行董事。
(2)重選陳聖德先生為獨立非執行董事。
(3)重選陳志宏先生為獨立非執行董事。
8.召集事由五、其他議案:
(1)授權董事會釐定董事酬金。
(2)重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，
並授權董事會釐定核數師酬金。
(3)授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本決議案獲通過當日
本公司已發行股份數目20%之本公司股本中每股面值0.01港元之未發行股份。
(4)授予董事一般授權，以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目10%
之本公司股份。
(5)將本公司購回之本公司股份數目加入董事根據通告第6項決議案獲授之一般授權。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/05/14
11.停止過戶截止日期:110/05/21
12.其他應敘明事項:無
