標題：信紘科 本公司董事會決議召開110年股東會召開事宜
日期：2021-03-19
股票代號：6667
發言時間：2021-03-19 16:51:36
說明：
1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮友義路66號
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告書。
(2)109年度審計委員會審查報告案。
(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
(4)修訂「道德行為準則」案。
(5)修訂「董事會議事規則」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)修訂「董事選舉辦法」案。
(4)解除董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/18
11.停止過戶截止日期:110/06/16
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向
公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國110年04月09
日起至民國110年04月19日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務
請於民國110年04月19日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否
列為議案結果。受理方式：請以書面向本公司提出股東常會議案並於信封封面上加
註『股東會提案函件』字樣，以親送或掛號函件寄送受理處所。受理處所：信紘科
技股份有限公司，地址：苗栗縣竹南鎮友義路66號，電話：037-580791
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國110年05月17日至
110年06月13日止，其行使方法載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
