標題：永豐金 永豐金控補充公告董事會決議通過召開110年股東常會之相關 事宜(新增股東會議案)

日期：2021-03-19

股票代號：2890

公司名稱：永豐金

發言時間：2021-03-19 16:28:36

說明：
1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:台北市南京東路三段三十六號13樓大禮堂
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司109年度營業報告。
(二)審計委員會審查本公司109年度決算報告。
(三)本公司109年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(四)本公司「誠信經營守則」修正案報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司109年度營業報告書及財務報表。
(二)本公司109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)擬修正本公司「公司章程」。
(二)擬修正本公司「股東會議事規則」。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.其他應敘明事項:原110年02月26日公告之召集事由增列報告事項:本公司
「誠信經營守則」修正案報告。