標題：中信金 公告本公司董事會召開110年股東常會相關事宜
日期：2021-03-19
股票代號：2891
發言時間：2021-03-19 16:17:47
說明：
1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/06/11
3.股東會召開地點:台北市中山北路4段1號圓山大飯店12樓大會廳。
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業報告。
(2)審計委員會查核本公司109年度決算報告。
(3)本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司109年發行無擔保普通公司債之原因及有關事項報告。
(5)修訂本公司「道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司109年度決算表冊案。
(2)承認本公司109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司股東會議事規則部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/13
11.停止過戶截止日期:110/06/11
12.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向
公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國110年04月09日
起至民國110年04月19日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於
民國110年04月19日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議
案結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：11568 台北市南港區經貿二路168號26樓<董事會秘書部>
(二)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月12日至110年6月
8日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投
票。【網址：https：//www.stockvote.com.tw】
(三)考量疫情持續發展，如因疫情影響、主管機關要求或客觀環境等因素變化致使
110年股東常會須進行必要調整，本公司董事會授權董事長除視情況調整本次股東常
會時間及地點外，亦得依主管機關要求或指示辦理本次股東常會相關事宜。
(四)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過
百分之五者，應自持有之日起十日內，向金融監督管理委員會(下稱金管會)申報；持
股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。
同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過百
分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金管會申請核准。
(請參考金融控股公司法第4、5、16條)
