標題：海悅 本公司董事會決議通過設立子公司

日期：2021-03-19

股票代號：2348

公司名稱：海悅

發言時間：2021-03-19 16:16:50

說明：
1.事實發生日:110/03/19
2.公司名稱:海悅國際開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1).本公司為擴展業務，多角化經營及增加獲利，擬與豐潤投資有限公司及海心投資
有限公司共同成立建設子公司，名稱暫定為南悅建設股份有限公司，額定資本額為新
台幣5億元整，實收資本額為新台幣5,000萬元整；每股面額為新台幣10元，發行股數
為500萬股；本公司擬投資新台幣3,750萬元，取得75%股權，及二席董事席次(三董二
監)。
(2).有關子公司設立相關事宜，擬授權董事長依法全權處理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無