標題：海悅 公告本公司一一○年第二次董事會重要決議事項
日期：2021-03-19
股票代號：2348
發言時間：2021-03-19 16:12:13
說明：
1.事實發生日:110/03/19
2.公司名稱:海悅國際開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:例行性會議
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1) 承認通過本公司一○九年度營業報告書及財務報表案
(2) 通過本公司一○九年度盈餘分配案
(3) 通過本公司一○九年度員工及董監事酬勞分配案
(4) 通過本公司一○九年度「內部控制制度聲明書」
(5) 通過辦理現金增資發行甲種特別股案
(6) 通過辦理盈餘轉增資發行新股案
(7) 通過設立子公司案
(8) 通過修正「公司章程」部分條文案
(9) 通過修正「股東會議事規則」部分條文案
(10) 通過修正「董事會議事規範」部分條文案
(11) 通過更名暨修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案
(12) 通過修正「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案
(13) 通過調整經理人薪資案
(14) 通過會計主管異動案
(15) 通過解除本公司會計主管競業禁止案
(16) 通過向銀行融資案
(17) 通過召開本公司一一○年股東常會案
