標題：興農 公告本公司董事會重大決議事項

日期：2021-03-19

股票代號：1712

公司名稱：興農

發言時間：2021-03-19 16:00:45

說明：
1.事實發生日:110/03/19
2.公司名稱:興農股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於110/03/19召開董事會之重大決議事項如下：
一、通過本公司109年度營業報告書暨財務報告案。
二、通過本公司109年度盈餘分配案。
三、通過本公司109年度員工及董事酬勞分派案。
四、通過修正本公司「董事選舉辦法」案。
五、通過召開本公司110年股東常會案。
六、通過本公司109年度內部控制制度有效性考核及內部控制聲明書案。
七、通過修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無