標題：興農 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-03-19

股票代號：1712

公司名稱：興農

發言時間：2021-03-19 15:59:25

說明：
1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:台中長榮桂冠酒店（台中市台灣大道二段666號）
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業狀況報告。
(2)本公司109年度審計委員會查核報告。
(3)本公司109年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司109年度盈餘分配現金股利情形報告。
5.召集事由二、承認事項:本公司109年度營業報告書暨財務報表案。
6.召集事由三、討論事項:修正本公司「董事選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/24
11.停止過戶截止日期:110/06/22
12.其他應敘明事項:
(1)股東以電子方式行使其表決權期間：110/05/22~110/06/19
(2)依公司法第172條之1規定，本公司擬訂110/04/17~110/04/27止，
受理110年股東常會停止過戶日時，股東名冊記載持有已發行股份總數
1%以上股份之股東，以書面方式提案。
提案受理處所：台中市大肚區中和里南榮路101號（管理部）。