標題：華盈 公告本公司第八屆第十五次董事會重要決議

日期：2021-03-19

股票代號：3520

公司名稱：華盈

發言時間：2021-03-19 15:42:03

說明：
1.事實發生日:110/03/19
2.公司名稱:華盈電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日董事會通過議案如下:
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度虧損撥補案。
(3)109年度內控聲明書案。
(4)評估簽證會計師之獨立性及適任性案。
(5)修訂「內部控制制度」案。
(6)修訂「企業社會責任實務守則」、「公司治理守則」案。
(7)修訂「誠信經營守則」及訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(8)修訂「董事選任辦法」(原名：董事及監察人選任辦法)案。
(9)修訂「股東會議事規則」案。
(10)召開本公司110年股東常會相關事宜案。
(11)修訂「核決權限表」案。
(12)申請銀行授信額度案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。