標題：聯嘉 本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-03-19

股票代號：6288

公司名稱：聯嘉

發言時間：2021-03-18 21:00:53

說明：
1.董事會決議日期:110/03/18
2.股東會召開日期:110/06/07
3.股東會召開地點:新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國109年度營業報告。
(2)民國109年度盈餘分派現金股利情形報告。
(3)民國109年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)民國109年度審計委員會查核報告。
(5)民國109年度背書保證情形報告。
(6)民國109年度已赴大陸地區從事間接投資報告。
(7)民國109年度庫藏股執行情況報告。
(8)國內第一次有擔保轉換公司債轉換報告。
(9)修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」。
(10)修訂本公司「企業社會責任實務守則」。
(11)修訂本公司「道德行為準則」。
(12)修訂本公司「誠信經營守則」。
(13)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國109年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」案。
(2)修訂「董事及獨立董事選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:110/04/09
11.停止過戶截止日期:110/06/07
12.其他應敘明事項:
(1)本公司國內第一次有擔保轉換公司債停止轉換期間為110年04月09日起至
110年06月07日止，債券持有人如擬申請轉換，應於110年04月07日當日
向往來證券商辦理轉換手續。
(2)嗣後若因新冠疫情影響需要變更股東會場地或順延會議招開時間時，授
權董事長全權處理，屆時將同步更新公告及相關事宜。