標題：數字 本公司董事會通過召集110年股東常會相關事宜
日期：2021-03-19
股票代號：5287
發言時間：2021-03-18 19:56:07
說明：
1.董事會決議日期:110/03/18
2.股東會召開日期:110/06/24
3.股東會召開地點:新北市新莊區思源路40號B劇場(晶宴新莊館)
4.召集事由一、報告事項:
A.一○九年度營業報告。
B.一○九年度監察人查核報告。
C.一○九年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
D.修訂本公司「道德行為準則」報告。
E.修訂本公司「誠信經營守則」報告。
F.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
5.召集事由二、承認事項:
A.一○九年度營業報告書及財務報表案。
B.一○九年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
A.盈餘轉增資發行新股案。
B.修訂本公司「公司章程」案。
C.修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
D.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
E.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
F.修訂本公司「股東會議事規則」案。
G.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
H.廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:
A.本公司董事改選案。
8.召集事由五、其他議案:
A.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/26
11.停止過戶截止日期:110/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
