標題：歐買尬 公告本公司董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜
日期：2021-03-19
股票代號：3687
發言時間：2021-03-18 17:55:29
說明：
1.董事會決議日期:110/03/18
2.股東會召開日期:110/06/21
3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路 1 號402a會議室（南港展覽館1館）
4.召集事由一、報告事項:
（一）一○九年度營業報告書
（二）一○九年度審計委員會審查報告書
（三）一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
（四）一○九年度盈餘分派現金股利情形報告
5.召集事由二、承認事項:
（一）承認一○九年度營業報告書及財務報表案
（二）承認一○九年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
（一）修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文案
（二）修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/23
11.停止過戶截止日期:110/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於
民國110年4月14日起至民國110年4月23日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於民國110年4月23日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式：採書面方式，郵寄者以受理期間內送達為準，並請於信封封面上
加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：茂為歐買尬數位科技股份有限公司財務部。
是否列入議案標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國110年5月22日至
110年6月18日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。
