標題：歐買尬 公告本公司董事會重大決議事項

日期：2021-03-18

股票代號：3687

公司名稱：歐買尬

發言時間：2021-03-18 14:25:08

說明：
1.事實發生日:110/03/18
2.公司名稱:茂為歐買尬數位科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司一○九年度內部控制制度聲明書案。
(2)通過一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(3)通過定期檢討本公司董事會績效評估辦法案。
(4)通過評估本公司委任會計師之獨立性及適任性案。
(5)通過本公司財務報表簽證會計師之變更案。
(6)通過委任勤業眾信聯合會計師事務所執行財務報表查核簽證案。
(7)通過一○九年度營業報告書及財務報表案。
(8)通過一○九年度盈餘分派現金股利案。
(9)通過一○九年度盈餘分配案。
(10)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(11)通過召開本公司一一○年股東常會相關事宜案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)一○九年度營業報告書及財務報表案、一○九年度盈餘分配案、
修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案將提交110年股東常會討論議決。
(2)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派案及一○九年度盈餘分派現金股利案
將提案報告110年股東常會。
(3)本公司財務報表簽證會計師之變更案，係配合本公司查核簽證會計師
事務所內部調整辦理。