標題：利機 本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜(採行電子投票)
日期：2021-03-18
股票代號：3444
發言時間：2021-03-18 16:32:48
說明：
1.董事會決議日期:110/03/18
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:台中市西屯區天保街六十號2樓(台中世貿會議廳)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)一Ο九年度營業報告。
(2)監察人審查報告。
(3)一Ο九年度資金貸與他人及背書保證餘額報告。
(4)一Ο九年度員工及董監事酬勞報告。
(5)一Ο九年度盈餘分配現金股利情形報告。
(6)董監事暨經理人薪酬與績效評估結果之關聯性及合理性報告。
(7)修訂【董事會議事規則】報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一Ο九年度之營業報告書及財務報表承認案。
(2)一Ο九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂【股東會議事規則】案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/18
11.停止過戶截止日期:110/06/16
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第一六五條規定，本公司自一一Ο年四月十八日至六月十六日停止股票
過戶，因最後過戶日一一Ο年四月十七日適逢星期例假日，凡持有本公司股票尚未
辦理過戶手續者，請於民國一一Ο年四月十六日下午四時前親臨本公司股務代理機
構「永豐金證券股份有限公司」（地址：台北市博愛路十七號三樓）辦理過戶手續
，掛號郵寄者以民國一一Ο年四月十七日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台
灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送
交之資料逕行辦理過戶手續。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國一一Ο年五月十五
日至六月十三日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股票e票通」網頁
，依相關說明投票。(網址：www.stockvote.com.tw)
(3)依公司法第172條之1、第192條之1、第216條之1規定，持有本公司
已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出本年度股東
常會之提案，相關書面文件請以書面提出並敘明聯絡人及方式，以備董
事會備查及回覆審查結果。
受理期間：110年4月9日至110年4月19日下午五點整(郵寄者以寄達日期
為憑，以掛號函件寄送，以送達為憑。
受理地點：台中市西屯區台灣大道四段767號5樓之5(台中會議室)。
(4)開會通知書及委託書於股東常會三十日前寄送各股東，屆時如有未
收到者，請書明股東戶號、戶名及詳細地址逕向本公司股務代理機構
「永豐金證券股份有限公司」洽詢（地址：台北市博愛路十七號三樓，
電話：02-23816288），另依證券交易法第二十六條之二規定，未滿一
千股之股東，開會通知以本公告為之。
