標題：欣天然 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜。
日期：2021-03-18
股票代號：9918
發言時間：2021-03-18 16:25:50
說明：
1.董事會決議日期:110/03/18
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:新北市永和區民權路53號9樓(儷宴婚宴會館)
4.召集事由一、報告事項:
(一)、109年度營業報告。
(二)、監察人查核109年度決算表冊報告。
(三)、109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)、承認109年度營業報告書及財務報表案。
(二)、承認109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)、修正本公司「公司章程」部分條文案。
(二)、修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(三)、修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(四)、修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(五)、修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(六)、修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)、選舉本公司第19屆董事(含獨立董事) 案。
8.召集事由五、其他議案:
(一)、討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/27
11.停止過戶截止日期:110/06/25
12.其他應敘明事項:
(一)、擬議配發股東現金股利新台幣288,859,925元，每股配發現金股利1.60元。
(二)、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。受理
提案期間為110年4月19日起至110年4月28日17時止，受理提案處所為新北市
永和區永和路一段100號6樓(本公司財務部)。
(三)、依公司法第192條之1規定，本公司110年股東常會受理股東提名董事、獨立
董事候選人期間，自110年4月19日起至110年4月28日17時止，受理提案處所
為新北市永和區永和路一段100號6樓(本公司財務部)，詳細內容請參本公司
採候選人提名制選任董事相關公告。
(四)、本公司110年股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自110年5月26日
起至110年6月22日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股
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