標題：燦星旅 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-03-18

股票代號：2719

公司名稱：燦星旅

發言時間：2021-03-18 16:18:36

說明：
1.董事會決議日期:110/03/18
2.股東會召開日期:110/06/21
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段 97 號 4 樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營運狀況報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)健全營運計畫執行情形報告。
(4)109年度累積虧損達資本額二分之一報告。
(5)私募執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度決算表冊案。
(2)承認109年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規範」案。
(2)修訂本公司「董事暨獨立董事選任程序」部分條文案。
(3)修正公司章程部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/23
11.停止過戶截止日期:110/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無