標題：九暘 公告董事會決議一一Ｏ年股東常會事宜

日期：2021-03-18

股票代號：8040

公司名稱：九暘

發言時間：2021-03-18 16:05:16

說明：
1.董事會決議日期:110/03/18
2.股東會召開日期:110/06/18
3.股東會召開地點:新竹市光復路2段2巷47號1樓(德安科技園區一期)
4.召集事由一、報告事項:
(一) 一O九年度營運報告。
(二) 審計委員會查核一O九年度各項表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一) 一O九年度營業報告書及財務報表，提請承認。
(二) 一O九年度虧損撥補議案，提請承認。
6.召集事由三、討論事項:
(一) 解除新任董事之競業限制案，提請核議。
7.召集事由四、選舉事項:
(一) 全面改選董(含獨立董事)案，提請 選舉。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/20
11.停止過戶截止日期:110/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
受理股東提案提名時間:110年4月13日至110年4月23日止。
受理股東提案提名場所:新竹市光復路2段2巷47號10樓之1。
受理股東電子投票期間:110年5月19日起至110年6月18日止。