標題：華德動能 公告本公司董事會決議股東常會召開相關事宜

日期：2021-03-18

股票代號：2237

公司名稱：華德動能

發言時間：2021-03-18 15:54:29

說明：
1.董事會決議日期:110/03/18
2.股東會召開日期:110/06/15
3.股東會召開地點:桃園市大園區五權里五青路291巷33號(本公司會議室)。
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.一○九年度營業報告
2.一○九年度審計委員會查核報告
3.公司虧損達實收資本額二分之一報告
4.修訂本公司「董事會議事規則」報告
5.修訂本公司「道德行為準則」報告
6.本公司一○八年度私募普通股辦理情形報告
(二)承認事項：
1.一○九年度營業報告書暨財務報表案
2.一○九年度虧損撥補案
(三)討論事項：
1.修訂本公司「股東會議事規則」案
2.修訂本公司「公司章程」案
3.訂定本公司「董事選任程序」案
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/17
6.停止過戶截止日期:110/06/15
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向
本公司提出股東常會議案。本公司自一一○年四月十日起至一一○年四月二十日上午九
時至下午五時止，受理股東提案申請。凡有意提案之股東務請於一一○年四月二十日
下午五時前寄(送)達並敘明聯絡人姓名、身分證字號及方式，以備董事會備查及回覆
審查結果(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及
以掛號函件寄送)。受理提案處所：桃園市大園區五青路291巷33號。