標題：傑智環境 公告本公司董事會重要決議

日期：2021-03-18

股票代號：6723

公司名稱：傑智環境

發言時間：2021-03-18 15:09:20

說明：
1.事實發生日:110/03/18
2.公司名稱:傑智環境科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司110/03/18董事會重大決議如下:
(1)一○九年度營業報告書及各項財務報表案。
(2)一○九年度盈餘分配案。
(3)一○九年度內部控制制度聲明書案。
(4)本公司關係人合約案。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(6)修訂本公司「董事會議事規範」案。
(7)修訂本公司「董事選任程序」案。
(8)修訂本公司「道德行為準則」案。
(9)一○九年度董事及員工酬勞分配案。
(10)本公司擬召開一一○年度股東常會案。
(11)董事暨重要職員投保「責任保險」案。
(12)解除董事競業禁止案。
(13)解除經理人競業禁止案。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。