標題：冠亞 公告本公司董事會決議召開110年股東常會開會相關事宜
日期：2021-03-18
股票代號：6758
發言時間：2021-03-17 20:08:50
說明：
1.董事會決議日期:110/03/17
2.股東會召開日期:110/06/09
3.股東會召開地點:台北市羅斯福路四段85號B1
(集思台大會議中心阿基米德廳)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)本公司109年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查109年度財務報表報告。
(3)本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司合併柏凌醫療器材股份有限公司要項報告。
二、承認及討論事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表。
(2)109年度盈餘分派案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)修訂本公司「董事選任程序」案。
(5)修訂本公司「公司章程」案。
三、臨時動議:
5.停止過戶起始日期:110/04/11
6.停止過戶截止日期:110/06/09
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出110年股東常會議案，但每一股東以提一議案為限，
提案超過一案者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，
超過300字者，該提案不予列入議案。
凡有意提案之股東務請於110年4月12日前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。
(2)提案期間：110年4月3日至110年4月12日(每日上午9點至下午5點整)。
(3)受理提案地點：新北市永和區成功路一段80號20樓（本公司財會部）收。
(4)聯絡電話：02-2926-7088。
