標題：禾聯碩 公告本公司董事會通過之重要決議事項

日期：2021-03-17

股票代號：5283

公司名稱：禾聯碩

發言時間：2021-03-17 17:43:55

說明：
1.事實發生日:110/03/17
2.公司名稱:禾聯碩股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於110/03/17召開董事會通過重要議案如下:
(一)通過本公司109年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過本公司109下半年度盈餘分派案。
(三)通過本公司109年度董事酬勞及員工酬勞發放案。
(四)通過本公司110年度會計師之獨立性及報酬案。
(五)通過本公司109年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。
(六)通過修訂本公司公司章程案。
(七)通過修訂本公司股東會議事規則案。
(八)通過本公司民國110年股東常會召開案。
(九)通過本公司擬對子公司禾聯電器股份有限公司現金增資案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。