標題：智冠 董事會決議召開股東常會事宜公告

日期：2021-03-17

股票代號：5478

公司名稱：智冠

發言時間：2021-03-17 17:38:52

說明：
1.董事會決議日期:110/03/17
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:高雄國賓大飯店樓外樓(高雄市民生二路202號20樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)監察人審查109年度決算表冊報告。
(3)109年度董事監察人及員工酬勞分配報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程案。
(2)修訂股東會議事規則案。
(3)修訂董事及監察人選舉辦法案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無。