標題：偉聯 公告本公司董事會決議110年股東常會召開事宜
日期：2021-03-17
股票代號：9912
發言時間：2021-03-17 16:53:15
說明：
1.董事會決議日期:110/03/17
2.股東會召開日期:110/06/18
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告
(2)109年度審計委員會查核報告
(3)109年度董事酬勞及員工酬勞分配報告
(4)109年度資金貸與他人情形報告
(5)109年度對外背書保證作業情形報告
(6)109年度從事衍生性商品交易情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度營業報告書及財務報告案
(2)承認109年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論本公司「董事選舉辦法」修訂案
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/20
11.停止過戶截止日期:110/06/18
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東
務請於110年4月12日至110年4月22日17時前送(寄)達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣，以掛號函件寄送。
受理提案處所：偉聯科技股份有限公司財務部(台北市南港區園區街3-1號5F-1)
