標題：偉聯 公告本公司董事會決議109年股東常會召開事宜(新增討論事項)

日期：2020-05-06

股票代號：9912

公司名稱：偉聯

發言時間：2020-05-06 17:00:06

說明：
1.董事會決議日期:109/05/06
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心)
4.召集事由一、報告事項:
1.108年度營業報告
2.108年度審計委員會查核報告
3.本公司買回庫藏股執行情形報告
4.108年度資金貸與他人情形報告
5.108年度對外背書保證作業情形報告
6.108年度從事衍生性商品交易情形報告
5.召集事由二、承認事項:
1.承認108年度營業報告書及財務報告案
2.承認108年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
1.討論本公司「公司章程」修訂案
2.討論發行限制員工權利新股案(本次新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/19
11.停止過戶截止日期:109/06/17
12.其他應敘明事項:無