標題：太普高 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2021-03-17

股票代號：3284

公司名稱：太普高

發言時間：2021-03-16 22:05:00

說明：
1.事實發生日:110/03/16
2.公司名稱:太普高精密影像股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
一、討論事項:
(1)通過本公司109年度決算表冊案。
(2)通過本公司109年度虧損撥補案。
(3)通過出具「內部控制聲明書」案。
(4)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(5)通過以私募方式辦理現金增資發行新股案。
(6)通過轉投資上嘉及清揚案。
(7)通過向銀行申請新增融資額度案。
(8)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(9)通過修訂本公司「董事會議事規範」及「處理董事要求
之標準作業程序」案。
(10)通過修訂本公司「內部控制制度」案。
(11)通過補選董事案。
(12)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
(13)通過召開「110年股東常會」及受理董事侯選人提名期間
及股東提案權事宜案。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。