標題：達航 董事會決議股東會召開日期、召集事由
日期：2021-03-17
股票代號：4577
發言時間：2021-03-16 18:06:43
說明：
1.董事會決議日期:110/03/15
2.股東會召開日期:110/05/31
3.股東會召開地點:桃園市龜山區復興三路558號(本公司林口廠五樓)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.109年度營業報告。
2.審計委員會查核報告。
3.本公司109年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告。
4.本公司109年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.修訂本公司「董事會議事規則」報告。
6.訂定本公司「道德行為準則」報告。
7.訂定本公司「誠信經營守則」報告。
8.訂定本公司「公司治理實務守則」報告。
9.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
10.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
11.本公司買回股份執行情形及轉讓員工辦法報告。
(二)承認事項：
1.109年度決算表冊案。
2.109年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1.修訂本公司「股東會議事規則」案。
2.解除本公司董事競業禁止之限制案。
3.本公司上櫃前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄
認購案。
4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/02
6.停止過戶截止日期:110/05/31
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(2)凡有意提案之股東務請於民國110年4月6日下午二時前送(寄)達本公司提案受理處
所並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣並
以掛號函件寄送。
(3)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
A、該議案非股東會所得決議者。
B、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
C、該議案於公告受理期間外提出者。
D、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
