標題：浩鑫 公告董事會決議一一Ｏ年股東常會事宜

日期：2021-03-17

股票代號：2405

公司名稱：浩鑫

發言時間：2021-03-16 17:51:33

說明：
1.董事會決議日期:110/03/16
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路76巷30號(浩鑫股份有限公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
一、109年度營業報告。
二、審計委員會查核109年度決算表冊報告。
三、庫藏股執行情形報告。
四、109年度股份交換案健全營運計畫執行情形報告。
五、109年度員工酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
一、109年度決算表冊案。
二、109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.其他應敘明事項:無。