標題：旭暉應材 公告本公司董事會決議召開110年度股東常會

日期：2021-03-16

股票代號：6698

公司名稱：旭暉應材

發言時間：2021-03-16 15:36:26

說明：
1.董事會決議日期:110/03/16
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:台南市安南區工業二路31號(經濟部南臺灣創新園區服務館)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告案
(2)109年度審計委員會查核報告案
(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派案
(4)109年度盈餘分派現金情形
(5)「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案
(2)109年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/18
11.停止過戶截止日期:110/06/16
12.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172之1條規定,受理1%股東提案權
(2)受理股東提案時間：110/4/7~110/4/16，AM08:30~PM05:00(例假日除外)
(3)受理處所：本公司財務部(台南市安南區工業一路36號)
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1.行使期間：自民國110年5月15日至110年6月13日止
2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
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