標題:旭暉應材 代子公司宏碩系統股份有限公司公告召開
110年度股東常會
日期:2021-03-11
股票代號:6698
發言時間:2021-03-11 16:11:57
說明:
1.董事會決議日期:110/03/08
2.股東會召開日期:110/04/23
3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市中正路598巷31號
4.召集事由一、報告事項:
(a)首次採用IFRS對保留盈餘之影響案
(b)109年度營業報告案
(c)監察人查核本公司109年度表冊報告案
(d)員工酬勞分派及董監事酬勞分派案
5.召集事由二、承認事項:
(a)109年度營業報告書及財務報表案
(b)109年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(a)公司章程修正案
(b)「股東會議事規則」修訂案
(c)「董事及監察人選舉辦法」修訂案
(d)「取得或處分資產處理程序」修訂案
(e)「背書保證作業程序」修訂案
(f)「資金貸與他人作業程序」修訂案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/25
11.停止過戶截止日期:110/04/23
12.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1規定,受理1%股東提案權
(2)受理股東提案時間:自110/03/10至110/03/19下午5時
止(郵寄者以郵戳日期為憑)
(3)受理處所:宏碩系統股份有限公司財務部
(苗栗縣頭份市中正路598巷31號)