標題：昇佳電子 公告本公司董事會決議召開110年股東常會

日期：2021-03-16

股票代號：6732

公司名稱：昇佳電子

發言時間：2021-03-16 14:03:02

說明：
1.董事會決議日期:110/03/16
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區三期多功能會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○九年度營業報告。
(二)一○九年度審計委員會查核報告。
(三)一○九年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(四)一○九年度現金股利分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○九年度財務報表及營業報告書案。
(二)一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司【公司章程】案。
(二)修訂本公司【取得或處分資產處理程序】案。
(三)訂定本公司【資金貸與他人作業程序】及【背書保證作業程序】案。
(四)修訂本公司【董事選任程序】案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/24
11.停止過戶截止日期:110/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權期間：自110年05月22日至110年06月19日止。