標題：商億-KY 公告本公司董事會決議召開股東會相關訊息

日期：2021-03-16

股票代號：8482

公司名稱：商億-KY

發言時間：2021-03-16 12:52:06

說明：
1.董事會決議日期:110/03/16
2.股東會召開日期:110/06/03
3.股東會召開地點:福容大飯店-台北二館（新北市深坑區北深路三段236號）
2樓福園中餐廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2020年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查本公司2020年度決算表冊報告。
(3)本公司2020年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司庫藏股買回股份執行情形報告。
(5)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」修訂報告。
(6)本公司「董事會議事規範」修訂報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司2020年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)本公司2020年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「董事選任程序」修訂案。
(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/05
11.停止過戶截止日期:110/06/03
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本次股東會受理股東提案
相關事宜如下:
受理提案期間:自110年03月26日至110年04月06日
受理提案處所:商億全球控股有限公司 臺北市大安區敦化南路二段97號2樓
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:110年05月04日至110年
05月31日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，
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