標題：艾美特-KY 修正3/15公告本公司董事會決議2021年股東常會召開案(部份文字)
日期：2021-03-16
股票代號：1626
發言時間：2021-03-16 11:57:25
說明：
1.董事會決議日期:110/03/15
2.股東會召開日期:110/06/28
3.股東會召開地點:臺北市中正區衡陽路51號6樓之6 (台北金融園區 前瞻廳)
依臺灣集中保管結算所(股)公司一○九年四月二十日保結稽字第1090007877號函發布之
“因應防疫召開股東會之作業指引”，本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點
時，擬授權董事長全權處理，屆時將另行公告。
4.召集事由一、報告事項:
(1) 2020年度營業報告
(2)審計委員會查核2020年度決算表冊報告
(3)2020年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)發行中華民國境內第四次無擔保轉換公司債執行報告
(5)「企業社會責任實務守則辦法」增訂案
(6)「誠信經營作業程序及行為指南」增訂案
5.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司2020年度之營業報告書及合併財務報表承認案。
(2) 本公司2020年度盈餘分配承認案。
6.召集事由三、討論事項:盈餘轉增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/30
11.停止過戶截止日期:110/06/28
12.其他應敘明事項:
(1)依中華民國公司法第172條之1條規定，自2021年3月19日起至2021年3月29日止(每日
上午9點至下午5點)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東之書面提案
(2)受理處所：威昂發展有限公司台灣分公司 ，地址：台南市南區新忠路11號3樓。
Mail:yhj@tungfu.com.tw
(3) 除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
(1)該議案非股東會所得決議。
(2)提案股東於停止股票過戶時，持股未達百分之一。
(3)該議案於公告受理期間外提出。
(4)該議案超過三百字或有第一項但書提案超過一項之情事。
