標題：金雨 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2021-03-15

股票代號：4503

公司名稱：金雨

發言時間：2021-03-15 20:58:43

說明：
1.事實發生日:110/03/15
2.公司名稱:金雨企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下。
(1)通過一Ο九年度「內部控制制度聲明書」案。
(2)通過本公司續保「董監事及經理人責任保險」案。
(3)通過本公司向國泰世華銀行申請授信額度續約案。
(4)通過本公司向兆豐銀行核准續作條件增加擔保品暨提供相關承諾案。
(5)通過本公司向日盛銀行申請授信額度續約案。
(6)通過本公司財會主管人事異動案。
(7)通過本公司修訂「內部控制制度-融資作業」、「內部控制制度-
其他管理作業」、「內部稽核制度-融資作業」、「內部稽核制度-其
他作業」及「股務作業管理辦法」案。
(8)通過增訂「審計委員會組織規程」、「審計委員會議事運作管理」案。
(9)通過修訂「公司章程」案。
(10)通過修訂「股東會議事規則」案。
(11)通過修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、
「取得或處分資產處理程序」、「董事選任程序」案。
(12)通過修訂「董事會議事規範」、「誠信經營守則」、
「誠信經營政策及防範方案」案。
(13)通過本公司一Ο九年度營業報告書及財務報表案。
(14)通過一Ο九年度虧損撥補案。
(15)通過一Ο九年度分派員工酬勞及董監酬勞案。
(16)通過本公司董事改選案。
(17)通過召開一一Ο年股東常會案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無