標題：大綜 公告本公司本公司董事會通過之重要決議

日期：2021-03-15

股票代號：3147

公司名稱：大綜

發言時間：2021-03-15 16:31:25

說明：
1.事實發生日:110/03/15
2.公司名稱:大綜電腦系統股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司109年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。
(2)通過本公司109年度營業報告書及財務報告案。
(3)通過本公司109年度內部控制制度聲明書案。
(4)通過本公司109年度盈餘分配案。
(5)通過子公司背書保證額度案。
(6)通過簽證會計師適任性及獨立性之評估案。
(7)通過查核簽證會計師之公費案。
(8)通過修訂『股東會議事規則』部分條文案。
(9)通過召開本公司109年度股東常會案。
(10)通過擬投資設立美國子公司案。
(11)通過本公司投資控股公司案。
(12)通過委任事業群經理人案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無