標題：大綜 本公司109/11/09董事會重大決議事項公告

日期：2020-11-09

股票代號：3147

公司名稱：大綜

發言時間：2020-11-09 13:35:14

說明：
1.事實發生日:109/11/09
2.公司名稱:大綜電腦系統股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司民國109年11月9日董事會重大決議事項如下：
(1)109年第3季合併財務報告案
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3)通過訂定「風險管理政策與程序辦法」條文案。
(4)通過通過訂定「風險管理執行委員會組織規程」條文案。
(5)通過通過訂定「內部稽核人員之任免考評及薪酬管理辦法」條文案。
(6)通過風險管理執行委員會委員委任案
(7)通過授權董事長購買不動產額度案
(8)通過通過與金融機構簽約融資額度案。
(9)通過逾正常授信期限一定期間之應收帳款非視為變相資金融通案
(10)通過本公司108年度未分配盈餘用於實質投資案
(11)通過修訂「內部控制制度-投資循環」部份條文案
(12)通過修訂「內部控制制度-其他管理制度」部份條文案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無