標題：達欣工 公告本公司董事會決議召開股東會日期、地點及召集事由

日期：2021-03-15

股票代號：2535

公司名稱：達欣工

發言時間：2021-03-15 15:56:35

說明：
1.董事會決議日期:110/03/15
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段201號地下一樓(台北遠東國際大飯店)
4.召集事由一、報告事項:
(1)、一○九年度營業狀況報告。
(2)、審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。
(3)、一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
(4)、本公司募集轉換公司債轉換情形報告。
(5)、一○九年度盈餘分派現金股利情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)、承認一○九年度營業報告書及財務報告案。
(2)、承認一○九年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)、討論修訂『公司章程』部份條文案。
(2)、討論修訂『股東會議事規則』部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/18
11.停止過戶截止日期:110/06/16
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上
之股東書面提案。受理期間：110年4月13日起至110年4月22日
止；受理處所：達欣工程股份有限公司 財務部（地址：台北市敦化南路二段92號
12樓，電話:27062929分機771）。