標題：耀勝 董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-03-15

股票代號：3207

公司名稱：耀勝

發言時間：2021-03-15 15:53:48

說明：
1.董事會決議日期:110/03/15
2.股東會召開日期:110/05/31
3.股東會召開地點:新北市土城區忠承路99號A棟R樓(新北市永寧科技園區)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業狀況報告案。
(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告案。
(3)赴大陸投資情形報告案。
(4)一○七年度現金增資效益報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○九年度營業報告書暨財務報表案。
(2)一○九年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/02
11.停止過戶截止日期:110/05/31
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
一○九年度財務報表尚未經董事會通過。
14.其他應敘明事項:
本次股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間自民國110年5月1日至
110年5月28日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址www.stockvote.com.tw。