標題：泰昇-KY 公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜

日期：2021-03-13

股票代號：8480

公司名稱：泰昇-KY

發言時間：2021-03-12 20:27:02

說明：
1.董事會決議日期:110/03/12
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝東路二段95號13樓(兆豐證券大樓13樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)本公司109年度員工及董事酬勞分配案。
(4)本公司109年底背書保證及資金貸與他人金額報告。
(5)修訂「道德行為準則」。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司109年度合併財務報表、營業報告、各項決算表冊案。
(2)承認本公司109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/05/01
11.停止過戶截止日期:110/06/29
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第165條規定，停止股票過戶期間自110年5月1日起至110年6月29日止，
最後過戶日110年4月30日適逢星期例假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續
者，務請提前於110年4月29日下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「兆豐證
券股份有限公司股務代理部」(台北巿忠孝東路二段95號1樓)辦理過戶手續，郵
寄者以民國110年4月30日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結
算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕
行辦理過戶手續。
(2)本公司如因疫情而有變更股東會開會地點之需求，授權董事長依相關法令規定全
權處理，並於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告變更股東會開會地點。