標題：泰昇-KY 公告本公司董事會重大決議事項

日期：2021-03-13

股票代號：8480

公司名稱：泰昇-KY

發言時間：2021-03-12 20:12:41

說明：
1.事實發生日:110/03/12
2.公司名稱:泰昇國際(控股)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開董事會
6.因應措施:發布重大訊息
7.其他應敘明事項:
(1)通過本公司配合會計師事務所內部組織調整更換會計師案
(2)通過本公司109年度之合併財務報表案
(3)通過本公司109年度盈餘分配案
(4)通過本公司出具109年度「內部控制制度聲明書」案
(5)通過本公司修訂「股東會議事規則」案
(6)通過本公司修訂「道德行為準則」案
(7)通過本公司修訂「董事選舉辦法」案
(8)通過清算並解散孫公司Winsun Trade Co., Ltd.案
(9)通過本公司擬向銀行申請授信額度續約案
(10)通過本公司業務主管及公司治理主管任免案
(11)通過本公司109年度員工酬勞及董監事酬勞分配案
(12)通過本公司召開110年股東常會案