標題：碩禾 公告本公司董事會決議召開一一○年股東常會
日期：2021-03-12
股票代號：3691
發言時間：2021-03-12 17:35:21
說明：
1.董事會決議日期:110/03/12
2.股東會召開日期:110/06/04
3.股東會召開地點:本公司會議室(新竹縣湖口鄉工業一路三號一樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 民國一○九年度營業報告
(2) 民國一○九年度審計委員會查核報告
(3) 本公司一○九年度私募有價證券辦理情形報告
(4) 公司債發行情形報告
(5) 庫藏股執行情形報告
(6) 本公司與致嘉科技股份有限公司合併相關事宜報告
5.召集事由二、承認事項:
(1) 民國一○九年度營業報告書及財務報表
(2) 民國一○九年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1) 解除新任董事競業禁止限制案
(2) 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案
(3) 修訂本公司「公司章程」部份條文案
7.召集事由四、選舉事項:
(1) 全面改選董事案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/06
11.停止過戶截止日期:110/06/04
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
配合集團母公司財報公佈時間
14.其他應敘明事項:
依公司法172條之1及192條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面向
本公司提名董事、獨立董事候選人，應選名額十名（含獨立董事4名）。
各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過300字。本公司擬訂於110年3月29日
至110年4月7日止受理董事、獨立董事候選人提名及股東提案，凡有意提名及提案之
股東，請於110年4月7日下午5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備
董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『
董事及獨立董事候選人提名函件』或『股東會提案函件』字樣，以利掛號函件寄送
﹞。受理提名提案處所：新竹縣湖口鄉工業一路３號１樓 董事長室，連絡電話:
(03)5981886。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
