標題：海灣 公告本公司董事會決議召開110年股東常會
日期：2021-03-12
股票代號：3252
發言時間：2021-03-12 16:58:40
說明：
1.董事會決議日期:110/03/12
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:台中市西區大和路22號3樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業報告。
(2)監察人審查109年度各項表冊報告。
(3)本公司健全營運計畫執行情形報告。
(4)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度決算表冊案。
(2)109年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(6)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(7)廢止「監察人之職權範疇規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/24
11.停止過戶截止日期:110/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
14.其他應敘明事項:
依公司法規定，有關本公司110年股東常會受理股東提案、提名董事候選人之受理處所
及受理期間如下：
1.受理期間：自110年3月19日起至110年3月29日18時止。
2.受理處所：海灣國際開發股份有限公司股務部（地址：台中市西區大和路22號3樓，
電話：04-23026088)
3.受理方式：以書面方式提案、提名董事候選人。(凡有意提案、提名之股東請備妥
相關證明文件於上述期間提出並敘明聯絡人、聯絡方式，以便董事會
決議及回覆處理結果，郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面
上加註「股東會提案、提名函件」字樣。
