標題：海灣 公告本公司110年3月12日董事會重要決議事項

日期：2021-03-12

股票代號：3252

公司名稱：海灣

發言時間：2021-03-12 16:53:08

說明：
1.事實發生日:110/03/12
2.公司名稱:海灣國際開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司110年3月12日董事會重要決議事項如下：
(一)109年度營業報告書及財務報表案，謹提請 討論。
(二)109年度虧損撥補案，提請 討論。
(三)修訂「公司章程」部分條文案，謹提請 討論。
(四)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案，謹提請 討論。
(五)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案，謹提請 討論。
(六)修訂「背書保證作業程序」部分條文案，謹提請 討論。
(七)全面改選董事(含獨立董事)案，謹提請 討論。
(八)訂定召開110年股東常會相關事宜案，提請 討論。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無