標題：力成 公告本公司董事會重要決議事項
日期：2021-03-12
股票代號：6239
發言時間：2021-03-12 16:35:37
說明：
1.事實發生日:110/03/12
2.公司名稱:力成科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於今日召開第九屆第四次董事會，重要決議摘要如下：
一、通過本公司110年營運計畫。
二、通過109年度營業報告書及財務報表。
三、通過109年度盈餘分配案。
四、通過分配109年度董事酬勞及員工酬勞案。
五、通過本公司109年度內部控制制度有效性考核暨出具109年度內控聲明書案。
六、通過經理人薪資調整案。
七、通過經理人解任案。
八、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
九、通過修訂本公司「董事選舉辦法」之名稱及部分條文案。
十、通過向金融機構申請授信額度案。
十一、通過規避匯率波動之風險，申請買賣遠期外匯額度案。
十二、通過不繼續辦理本公司109年度私募有價證券案。
十三、通過辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及/或現金增資發行
普通股，及/或現金增資私募普通股，及/或私募海外或國內轉換公司債案。
十四、通過評估本公司聘雇會計師之獨立性及適任性案。
十五、通過110年度股東常會召集案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
