標題：力成 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2020-11-06

股票代號：6239

公司名稱：力成

發言時間：2020-11-06 14:34:51

說明：
1.事實發生日:109/11/06
2.公司名稱:力成科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於今日召開第九屆第三次董事會，重要決議摘要如下：
一、報告本公司109年度第三季財務報告。
二、通過訂定本公司110年度內部稽核計劃案。
三、通過設置本公司公司治理主管案。
四、通過擬修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
五、通過擬修訂本公司「公司治理守則」部分條文案。
六、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證處理程序」部分條文案。
七、通過經理人委任案。
八、通過本公司內部稽核主管異動案。
九、通過本公司向金融機構申請授信額度案。
十、通過本公司為規避匯率波動之風險，申請買賣遠期外匯額度案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。